2014年7月18日上午10点，永高股份有限公司在二楼会议室召开了第二届董事会第三十六次会议，会议以现场和通讯相结合的方式召开，审议通过了关于公司董事会换届选举等五项议案。

       会议由公司董事长张建均先生主持。公司董事兼总经理卢震宇先生受董事会委托，向董事会作《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会秘书陈志国先生宣读了经《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会会议规则的议案》、《关于修改总经理工作细则的议案》和《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。公司决定2014年8月8日召开2014年第一次临时股东大会，审议董事会换届选举及监事会换届选举等相关议案。

       会上，公司董事长张建均先生作了重要讲话，他对第二届董事会成员及高级管理人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢，对第二届董事会的工作成绩给予了充分肯定。最后，他还对新一届董事会及领导层提出了要求，寄予了厚望。